國網推廣內控標準成果 應用風控信息系統
- 時間:2013-09-12
- 來源:
遠光軟件(來源:電力愛科網 作者:不詳)
9月11日,國家電網公司全面風險管理委員會召開第六次會議,總結內部控制體系建設取得的成果,安排部署下一階段工作。公司將全面推廣內控標準成果,深化應用風險管理與內部控制信息系統(以下簡稱“風控信息系統”),通過內部控制提升公司各專業管理水平。公司總會計師、黨組成員李汝革出席會議并講話。
會議指出,加強內控建設是公司適應外部監管形勢,滿足內部發展需要,促進依法治企,防范經營風險,實現科學發展的必然要求。目前,公司內部控制建設工作有序推進,已初步形成包含內控流程規范、風險管理規范、授權管理規范、內控評價規范、規章制度規范的內控標準體系,同步推進的風控信息系統也初具雛形。下一步,公司將全面推廣內控標準成果,深化應用風控信息系統,建立企業“公轉”軌道,進一步鞏固深化公司“三集五大”體系建設成果。
李汝革強調,公司各部門、各單位要高度重視內控建設工作,強化風險意識,協同配合,務期必成;要抓住關鍵,集中攻堅,務求實效,以流程建設、制度建設和信息系統建設為關鍵抓手,積極防范風險,全面支撐內控建設。同時,要正確認識內部控制與其他業務的關系,加強宣傳與培訓,營造良好的建設氛圍,打造專業人才隊伍。
會議強調,公司將于今年第四季度完成內控建設成果的審核與發布,組織內控相關推廣培訓,并按內控標準要求調整實際業務流程,在業務信息系統中固化內控要求;完善授權管理體系,梳理與整合重大事項授權信息,補充完善基礎授權事項表,明確各專業授權事項涉及的層級完整性、授權金額和標準合理性,編制授權管理手冊;部署應用風控信息系統,完成風控信息系統主要功能模塊開發,做好試點單位功能測試與系統應用。下一階段,公司將組織開展內控建設自驗收,于明年5月底前完成內控評價工作并報國資委。
會議就公司授權管理規范進行了說明,發布了公司基本授權審批事項匯總表(初稿),展示了風險與內控信息系統的設計功能。
出席會議的還有公司各部門負責同志、國網英大集團公司內控建設負責同志。與會人員就內部控制體系建設情況和目前出現的問題進行了討論,并提出了相關意見和建議。