公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào),保持利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定;公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可供分配利潤(rùn)的范圍,不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
公司可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。
公司利潤(rùn)分配政策(包含現(xiàn)金分紅)的置頂?shù)恼撟C與決策程序應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事和社會(huì)公眾投資者的意見。利潤(rùn)分配政策的置頂由懂事會(huì)向股東大會(huì)提出,獨(dú)立董事應(yīng)發(fā)表獨(dú)立意見。
詞匯包括與本集團(tuán)及其業(yè)務(wù)有關(guān)的術(shù)語(yǔ)和定義的解釋。術(shù)語(yǔ)及其含義可能與標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)含義或這些術(shù)語(yǔ)的習(xí)慣用法不一致。
為完善和健全遠(yuǎn)光軟件股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制,積極回報(bào)投資者,引導(dǎo)投資者樹立長(zhǎng)期投資和理性投資理念,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《遠(yuǎn)光軟件股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”)等公司治理制度的規(guī)定,特制定《遠(yuǎn)光軟件股份有限公司未來(lái)三年(2021 年-2023 年)股東回報(bào)規(guī)劃》(以下簡(jiǎn)稱“股東回報(bào)規(guī)劃”)。具體內(nèi)容如下:
第一條 制定本規(guī)劃考慮的因素
公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)的和可持續(xù)的發(fā)展,綜合考慮公司實(shí)際情況、發(fā)展目標(biāo),建
立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制,從而對(duì)利潤(rùn)分配做出制度性安
排,以保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
第二條 規(guī)劃的原則
公司股東回報(bào)規(guī)劃充分考慮和聽取股東(特別是中小投資者)、獨(dú)立董事和
監(jiān)事的意見,以股東總體價(jià)值最大化為目標(biāo),綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、資本結(jié)構(gòu)
優(yōu)化、凈資產(chǎn)收益率等因素,參考剩余股利、固定或持續(xù)增長(zhǎng)股利等股利分配理
論,堅(jiān)持“現(xiàn)金分紅優(yōu)先”這一基本原則。
第三條 公司未來(lái)三年(2021-2023年)的具體股東回報(bào)規(guī)劃
1、公司可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股
利。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。
2、公司根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,足額提取
法定公積金、任意公積金以后,如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出發(fā)生,公司每
年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的 20%(含 20%),且任
何三個(gè)連續(xù)年度內(nèi),公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可
分配利潤(rùn)的 30%。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指:公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)
資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的
20%。
3、在確保足額現(xiàn)金股利分配的前提下,公司可以另行采取股票股利分配的
方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。
4、公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后,由公司董事會(huì)提出分紅議案,并提交股東
大會(huì)進(jìn)行表決。公司接受所有股東、獨(dú)立董事和監(jiān)事對(duì)公司分紅的建議和監(jiān)督。
第四條 未來(lái)股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制
1、公司至少每三年重新審閱一次未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃,根據(jù)股東(特別
是中小投資者)、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見,對(duì)公司正在實(shí)施的股利分配政策作出
適當(dāng)且必要的修改,以確定該時(shí)段的股東回報(bào)計(jì)劃。
2、公司董事會(huì)結(jié)合具體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),充分考慮公司盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、
發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求,并結(jié)合股東(特別是中小投資者)、獨(dú)立董事和監(jiān)事
的意見,制定年度或中期分紅方案,并經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過(guò)后實(shí)施。
第五條 本規(guī)劃自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效,修訂時(shí)亦同。
遠(yuǎn)光軟件股份有限公司董事會(huì)
2021年4月28日